Oficiales de cumplimiento y funcionarios de las áreas de gestión de riesgo de Lavado de Activos del sector financiero y no financiero, empresas que son Sujetos Obligados, abogados, contadores, directores de empresas, gerentes generales, gerentes legales, áreas de riesgos de las instituciones, funcionarios públicos de organismos del Estado, sociedades de auditorías externas, auditores internos y consultores.