EVENTO

22
Ago
I SEMINARIO VIRTUAL PLAFT 2020
22 de Agosto

I SEMINARIO VIRTUAL PLAFT 2020

Beneficios:
  • ​Oportunidad para conocer herramientas, técnicas y casos.
  • Identificar las tendencias globales y desafíos actuales.
  • Intercambiar opiniones con especialistas de la materia.
  • Acceso a las presentaciones del Seminario.
  • Certificado de participación digital.
Dirigido a:
​Oficiales de cumplimiento y funcionarios de las áreas de gestión de riesgo de Lavado de Activos del sector financiero y no financiero, empresas que son Sujetos Obligados, abogados, contadores, directores de empresas, gerentes generales, gerentes legales, áreas de riesgos de las instituciones, funcionarios públicos de organismos del Estado, sociedades de auditorías externas, auditores internos y consultores.
Objetivos:
​Conocer las nuevas tendencias y estrategias para prevenir los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción dentro de las instituciones. El I Seminario virtual PLAFT 2020, marcará las pautas y ofrecerá herramientas para que los participantes puedan desarrollar un Programa de Prevención de Lavado de Activos alineado a los estándares internacionales y acogiendo las recomendaciones de los expositores nacionales y extranjeros. 

El Seminario permitirá intercambiar casuísticas y mejores prácticas en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

Estructura de la capacitación:

  • 100% On-line
  • Ponentes en vivo
  • 04 sesiones
  • 02 horas en cada sesión
  • 08 horas de seminario
  • 08 especialistas en el tema
  • Interacción en las preguntas y respuestas en vivo
  • Conferencias de alto nivel adaptadas a la coyuntura  
  • Expositores de amplia trayectoria dentro del rubro

Fecha:
22, 24, 29 de setiembre y 01 de octubre 

Temario general:

  • Retos regulatorios dentro del contexto del Covid-19.
  • La importancia del Compliance en la actividad empresarial.
  • Los canales digitales y los retos en la aplicación de la debida diligencia de conocer al cliente.
  • La Banca corresponsal y su impacto de las normas PLAFT en el sistema financiero.

Inversión:

​Tarifa​Individual​Corporativa
​Regular​​$220​$190

Tarifas NO incluye el IGV del 18%

Para mayor información en inscripciones:
Stephany Alarcón
[email protected]
986 659 715

Para mayor información en auspicio:
Diana Rojo
[email protected]
914 689 718

Web:
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