EVENTO

Jun

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

04 de Junio

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Beneficios:

Oportunidad para conocer herramientas, técnicas, casos, nuevas tipologías, estrategias de identificación y control de señales de alerta y poder analizar las regulaciones vigentes.
Nuevos riesgos emergentes: Fintech, blockchain y criptomonedas.
Networking entre especialistas de la materia.
Cumplir con las exigencias de capacitación establecidas por el regulador.
Certificado de participación.
Acceso a las presentaciones del Congreso.
Material a los participantes.

Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento y funcionarios de las áreas de gestión de riesgo de Lavado de Activos del sector financiero y no financiero, empresas que son Sujetos Obligados a informar a la UIF, abogados, contadores, directores de empresas, gerentes generales, gerentes legales, áreas de riesgos de las instituciones, funcionarios públicos de organismos del Estado, sociedades de auditorías externas, auditores internos, consultores y públicos en general.

Objetivos:

Aplicar controles a fin de prevenir delitos fuentes del Lavado de Activos.
Gestionar los riesgos en las nuevas tecnologías y nuevos Sujetos Obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Profundizar la labor del Compliance Officer y los retos futuros.
Instruirse en implementar Programas Anticorrupción – Ley 30424 e ISO 37001.
Networking entre profesionales nacionales e internacionales expertos en la materia.